هادی خانی

برچسب ها - هادی خانی
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی، پولشویی و فرار مالیاتی را دو روی یک سکه عنوان و تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را یکی از مؤثرترین ابزار‌های شناسایی فرار‌های مالیاتی کلان و ردیابی درآمد‌های پنهان و زیرزمینی برشمرد.
کد خبر: ۳۹۳۳۲۱    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۱۰/۰۶

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی ضمن تشریح جزئیات FATF، آخرین وضعیت پیوستن ایران به این گروه را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۹۲۶۲۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۲۶

گروه ویژه اقدام مالی از تعامل ایران با این نهاد استقبال کرد؛
‌می‌متالز - پس از بیانیه اخیر FATF در رابطه با ایران، مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در این خصوص ارائه کرد. هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی، اعلام کرد که تصویب کنوانسیون پالرمو گام اول در جهت خارج شدن ایران از لیست سیاه بوده و تنها یک بند از ۴۱ بند برنامه اقدام را شامل می‌شود. خانی با اشاره به استقبال FATF از تعامل ایران تاکید کرد که مسیر پرونده روی ریل فنی و حقوقی خود قرار گرفته است و تعامل با FATF ادامه دارد.
کد خبر: ۳۸۸۰۷۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۴

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی در مورد نتایج حضور خود در اجلاس اصلی FATF ضمن تأکید بر استقبال این نهاد از تعاملات جدید ایران اعلام کرد: FATF در برنامه اقدام ایران بر روی دو محورِ اصلاح قوانین و مقررات و اثبات اجرایی بودن آنها متمرکز است.
کد خبر: ۳۸۷۸۱۵    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳

رئیس مرکز اطلاعات مالی در یک مصاحبه اشاره کرد
‌می‌متالز - دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با اشاره به تصویب لوایح پالرمو و CFT گفت: با تصویب این دو کنوانسیون، انسجام ملی در اجرای کامل برنامه اقدام کشور با FATF یک ضرورت است؛ چراکه در رفع موانع خروج کشور از لیست سیاه و تسهیل و تسریع فرآیند انزوای اقتصادی در تعامل با نظام‌های مالی دنیا مهم و تاثیرگذار است.
کد خبر: ۳۸۶۶۳۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۷/۱۹

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد.
کد خبر: ۳۸۳۹۹۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۶/۲۲

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد:
‌می‌متالز - به نقل از مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۸۱۵۸۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۷

‌می‌متالز - گروه ویژه اقدام مالی موسوم FATF بعد از ۶ سال، از رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور برای مذاکره حضوری دعوت رسمی به‌عمل آورد.
کد خبر: ۳۸۱۲۸۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۸

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با بیان این که شفافیت اقتصادی و صیانت از سرمایه‌های مردم رویکرد وزارت اقتصاد در قبال بورس است گفت: سیاست‌های حمایتی در بازار سرمایه با تأخیر اجرا شد.
کد خبر: ۳۷۹۵۵۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۵

‌می‌متالز - بازار ارز‌های دیجیتال طی سال‌های اخیر در ایران رشد قابل‌توجهی داشته و، اما در کنار فرصت‌های اقتصادی، نگرانی‌ها درباره پولشویی، فرار مالیاتی و نبود نظارت مؤثر نیز افزایش یافته است.
کد خبر: ۳۷۶۳۰۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۸

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۳۵۰ نفر فعال در بازار رمزارز با گردش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان که دارای فرار مالیاتی بودند همچنین بررسی و تحلیل عملکرد مالی ۶۰ صرافی رمزارز با گردش مالی چند هزار میلیاردی خبر داد.
کد خبر: ۳۷۵۷۷۸    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۳

رییس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد؛
‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی و تعلیق فعالیت ۱۱۹ شرکت صوری در دو ماهه پایانی سال ۱۴۰۳ و برخورد قاطعانه با سوءاستفاده از افراد بی‌بضاعت در ثبت این نوع شرکت‌ها خبر داد.
کد خبر: ۳۷۵۰۱۲    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۴

معاون وزیر اقتصاد اهمیت FATF را یادآور شد؛
‌می‌متالز - هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی به تازگی اعلام کرده که نامه‌ای به گروه ویژه اقدام مالی نوشته است و رئیس FATF در پاسخ رسمی به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که تصمیم‌گیری‌ها در این نهاد مبتنی بر اجماع است و هیچ کشور واحدی حتی آمریکا، نمی‌تواند به‌تنهایی روند‌های آن را تعیین کند و تغییر دهد.
کد خبر: ۳۷۲۶۰۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۰

‌می‌متالز - دبیر شورای‌عالی مبارزه با پولشویی با هشدار به اخلال‌گران بازار ارز و طلا از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
کد خبر: ۳۷۱۲۴۰    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۲۵

‌می‌متالز - رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: این مرکز در دولت جدید وارد مرحله جدیدی از مبارزه با مفاسد گوناگون اقتصادی و جرایم منشأ پولشویی و شبکه‌های پولشویی شده است.
کد خبر: ۳۶۹۷۷۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۱۱

‌می‌متالز - معاون وزیر امور اقتصادی و داریی از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: در کنار پیگیری عادی‌سازی پرونده ایران با FATF، اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در دست پیگیری است.
کد خبر: ۳۶۹۳۰۳    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۶

‌می‌متالز - معاون وزیر اقتصاد از شناسایی ۶۷۲ فرد فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی بیش از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
کد خبر: ۳۶۹۱۲۷    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۵

‌می‌متالز - معاون وزیر اقتصاد از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حساب‌های بانکی افراد بی‌بضاعت خبر داد.
کد خبر: ۳۶۸۱۵۹    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۷

‌می‌متالز - وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با پولشویی گفت: تاکنون هیچ مشکلی از سوی FATF برای کشور‌های میزبان مقاومت ایجاد نشده است.
کد خبر: ۳۶۵۹۴۴    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۰۲

معاون وزیر اقتصاد:
‌می‌متالز - معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای‌ عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: کشور ما خیلی دیر به حاکمیت رمزارز ورود کرده است؛ اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم‌هزینه به اهداف مدنظر برسیم.
کد خبر: ۳۶۱۳۲۶    تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۹

پرطرفدارترین عناوین