آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام)

‌می‌متالز - آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) با نماد بورسی «فولاژ» به شماره ثبت ۲۲۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۶۴۵۹۰ به شرح زیر است.

به گزارش می‌متالز به نقل از روابط عمومی فولاژ، بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) دعوت به عمل می‌آید در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ صاحبان سهام شرکت که در ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به آدرس: تهران، نیاوران، کاشانک، نرسیده به سه راه آجودانیه، پلاک ۲۱۰ مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی (سالن همایش‌های رایزن) برگزار می‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

۱. استماع گزارش هیات مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹؛

۲. استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴؛

۳. بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴؛

۴. اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴؛

۵. انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی (اصلی وعلی البدل) و تعیین حق‌الزحمه ایشان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۵؛

۶. تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره و حق‌الزحمه کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیات مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۵؛

۷. تعیین روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج آگهی‌های شرکت؛

۸. تعیین پاداش اعضاء هیات مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴؛

۹. سایر مواردی که تصمیم‌گیری آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی می‌باشد.

ضمناً به موجب ماده ۹۹ قانون تجارت یادآوری می‌گردد که همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت تحویل برگه‌های ورود به جلسه الزامی می‌باشد.

نحوه دریافت برگ حضور در جلسه:

در اجرای ماده ۹۹ اصلاحیه قانون تجارت و رعایت ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی می‌توانند شخصاً و یا از طریق وکیل با ارائه وکالت‌نامه رسمی و یا قائم‌مقام قانونی شخص صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی از ساعت ۸:۳۰ صبح روز زمان برگزاری مجمع در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ به آدرس محل تشکیل مجمع مراجعه نمایند.

همچنین پیرو ابلاغیه شماره ۱۲۸۴۴۱/۱۲۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور رفاه حال سهامداران محترم امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه به سایت شرکت به نشانی www.iasco.ir امکان‌پذیر و سهامداران محترم می‌توانند سؤالات خود را هم‌زمان و از طریق برخط انجام دهند.