تبانی یک دوتابعیتی با کارشناس رسمی برای عرضه سهام در بورس با نرخ کاذب

‌می‌متالز - رئیس هیات مدیره یک شرکت معدنی، با تبانی چند کارشناس رسمی، اقدام به ارزش‌گذاری غیرواقعی و عرضه سهام کرده بود.

به گزارش می‌متالز به نقل از خبرگزاری تسنیم، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سال‌های اخیر برخی تعاونی‌های مسکن، به‌ویژه در مناطق ۵ و ۲۲ تهران، با سوءاستفاده از اعتماد مردم اقدام به جذب سرمایه‌های مردمی کرده و تخلفات متعددی از جمله پیش‌فروش غیرقانونی، فروش یک واحد به چند نفر، تغییر کاربری غیرمجاز و انتقال غیرشفاف وجوه مالی به حساب‌های نامعلوم را مرتکب شده‌اند.

وی افزود: این موضوع در دستور کار ویژه پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و بررسی‌ها نشان داد از میان ۶۴ تعاونی فعال در این مناطق، ۲۹ تعاونی هیچ‌گونه مشکلی نداشته و مدارک آنها کامل بوده است، ۲۱ تعاونی همچنان در حال بررسی هستند و متأسفانه ۱۴ تعاونی متخلف شناسایی شدند که با هماهنگی دستگاه قضایی برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تصریح کرد: بررسی سوابق این تعاونی‌ها حاکی از وقوع جرایمی نظیر کلاهبرداری، جعل اسناد و فروش‌های صوری بوده و تاکنون بیش از یک‌هزار و ۲ نفر از مالباختگان علیه این شرکت‌ها شکایت کرده‌اند. در همین راستا ۱۱ نفر از متهمان اصلی دستگیر شده و اظهارات بیش از ۲۱۰ نفر از افراد مرتبط با این تعاونی‌ها اخذ شده و روند رسیدگی همچنان ادامه دارد.

رحیمی در ادامه با اشاره به همکاری پلیس با سازمان امور مالیاتی کشور گفت: کشف فرار‌های مالیاتی به‌صورت جدی در دستور کار پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی قرار دارد و در این حوزه بیش از ۳۵ همت فرار مالیاتی کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۶۰۰ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در یکی از پرونده‌ها، با بررسی تراکنش‌های بانکی مشکوک و کشف شبکه گسترده اجاره حساب‌های بانکی، ۲۳ نفر احضار، بازجویی و دستگیر شدند و حساب‌های بانکی متهمان مسدود شد. همچنین اموالی شامل ملک، آپارتمان و خودرو به ارزش حدود ۳ همت شناسایی و توقیف شد. سرشبکه این باند که از کشور متواری شده، تحت اعلان قرمز اینترپل قرار دارد و اقدامات قضایی و پلیسی برای دستگیری وی ادامه دارد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا ادامه داد: کشف یک پرونده فرار مالیاتی ۸۰۰ میلیارد تومانی و دستگیری ۵ نفر از اعضای یک باند سازمان‌یافته، از دیگر اقدامات پلیس در این حوزه است. برخورد با اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، تخلفات مربوط به تعهدات ارزی و واردات، و کشف بیش از ۱۶ میلیارد تومان تسهیلات غیرمجاز بانکی نیز در دستور کار قرار داشته که در بخش تسهیلات بانکی شاهد افزایش ۱۳۹ درصدی عملکرد پلیس بوده‌ایم.

رحیمی همچنین از کشف بیش از ۴ همت پولشویی با رشد ۶۸ درصدی خبر داد و گفت: در یکی از پرونده‌های مهم، شبکه‌ای متشکل از ۱۳ شرکت صوری که در استان کرمان فعالیت داشتند شناسایی شد و ۱۱ نفر از متهمان دستگیر شدند. اموال منقول و غیرمنقول این شبکه توقیف و برخورد قضایی با آنها انجام شد.

وی افزود: در حوزه جرایم بورسی نیز رئیس هیئت‌مدیره یک شرکت فعال در بخش معادن با تابعیت کانادایی، با تبانی برخی کارشناسان رسمی، اقدام به ارزش‌گذاری غیرواقعی ذخایر و عرضه سهام با قیمت کاذب در بورس کرده بود که این پرونده با ورود پلیس امنیت اقتصادی در حال رسیدگی است و بیشتر متهمان دستگیر شده‌اند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات پلیس در حوزه امنیت اقتصادی دیجیتال اشاره کرد و گفت: ۱۴۸۳ صفحه متخلف در فضای مجازی تعلیق شده، ۵۱۴ پرونده تشکیل و تعداد قابل توجهی از جرایم اقتصادی دیجیتال کشف شده است.

سردار رحیمی در پایان با اشاره به برخورد با احتکار و امتناع از عرضه کالا‌های اساسی گفت: مبارزه با احتکار به‌ویژه در ایامی که برخی کالا‌ها دچار کمبود می‌شوند، به‌صورت جدی در دستور کار پلیس قرار دارد. در این راستا بیش از ۷۸۴۴ انبار و محل نگهداری کالا بازدید، ۳۲۲ انبار احتکار شناسایی و ۱۹۱ مورد پلمب شد. امیدواریم این اقدامات به تأمین آرامش بازار و حفظ حقوق مردم منجر شود.

منبع: خبرگزاری تسنیم