پول‌شویی

برچسب ها - پول‌شویی
‌می‌متالز - رای هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری راجع به شکایت شاکیان در گردش کار پرونده به طرفیت سازمان امور مالیاتی صادر شد.
کد خبر: ۲۰۱۳۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۹

مدیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک خبر داد:
می متالز - از عمر مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و مبارزه با پول‌شویی گمرک یک دهه نمی‌گذرد؛ مرکزی که با وجود اهمیتش خیلی دیر در گمرک به پا شد و به قول مدیر آن پس از سال ۸۶ که قانون مبارزه با پول‌شویی تصویب و سال ۸۸ آیین‌نامه‌اش تصویب شد، دستگاه‌ها توانستند به‌طور جدی ورود کنند.
کد خبر: ۱۱۹۱۸۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۳۱